Mój bank zagraniczny wymaga abym dostarczył z mojego polskiego banku dokumenty potwierdzające legalność pieniędzy które chcę przelać. W bankach w których mam konto robią zdziwione oczy, nie robią takich rzeczy. Umowa o pracę, umowa kredytu, to mogę zaproponować ale u nas banki, zdaje się, nie wydają takich dokumentów. Macie jakieś pomysły?#banki #bankowosc #pkobp #pkosa
Opublikowane
n1z3xb22weeevn14ckvryz4h
Jakie dokumenty potrzebne do przelewu zagranicznego?
Treść anonimowego wpisu
07
Klucz publiczny:
n1z3xb22weeevn14ckvryz4h
Dodane: 21 października 2024 - 17:24:28
Opublikowane
Autor był widzianyprawie 2 lata temu
Dyskusja
Rejestr odpowiedzi mirko.pro (3)
mirko_anonim
Opublikowane
fachowy-przewodnik-47 pisze:
Wątpię, że Ci coś takiego wydadzą, bo muslieby później brać odpowiedzialność za takie oświadczenie.Jak mnie zagraniczne domy maklerskie prosiły o coś takiego, to zadowalały się wyciągiem z CEIDG (prowadzę działalność) + PIT z działalności za ostatni rok. Takie dokumenty potwierdzają, że masz takie i takie dochody w ramach legalnej działalności no i że zapłaciłeś od nich podatek.Gorzej, jak zażądają (albo im sam dostarczysz bez żądania) wyciąg z konta, bo wtedy to zaczną żądać takich dokumentów od ludzi, którzy przelewali Cie pieniądze itp. - generalnie mogą w nieskończoność wtedy drążyć.
mirko_anonim
Opublikowane
@EkspertPKO dzięki za odpowiedź. Niestety nie biorę kredytu, tylko oszczędności. Czy są jakieś procedury i zaświadczenia w takim przypadku? Wiem, że banki mogą sprawdzać swoich klientów, sprawdzić skad pochodzą środki na koncie. Kopia umowy o pracę, kontraktu cokolwiek. Czy na tej podstawie bank również może wydać oświadczenie?
mirko_anonim
Opublikowane
skuteczny-badacz-65 pisze:
Normalne - jak wysyłałem pieniądze z PL do USA po sprzedaży majątku to musiałem przedstawić dokumenty notarialne. Inaczej wpadałem w money laundry - takie jest prawo.
Komentarze z Wykopu
Sprawdzamy liczbę komentarzy...
Powiązane anonimowe wpisy
Zobacz wszystkie wpisy
